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每日会议纪要模板与流程

路径：docs/项目管理/01-每日会议纪要模板与流程.md 适用：JinRong 金融四 Agent 项目 · 5 人全栈新手团队 关联：02-项目开发计划.md · 03-表设计文档.md · ../memory/MEMORY.md §0 交接清单

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1. 会议目的

每天组内至少开一次站会式同步，三件事必须做完：

1. 评审需求 —— 对照 docs/memory/REQUIREMENTS.md 的场景编号（F/C/A/D/R），确认当天要推进的是哪几条，避免做偏。
2. 评估进度 —— 对照 docs/项目管理/02-项目开发计划.md 的本周验收门，看每个人是「绿 / 黄 / 红」。
3. 任务分配调整 —— 谁卡住了、谁提前完成了、依赖解锁了没，当场把活儿从一个人调到另一个人。

一句话原则：会短、事清、阻塞显形。会议不是汇报表演，是「让阻塞在 24 小时内被看见」。

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2. 会议形式建议

项	建议	说明
频次	每天 1 次（周一至周五），必要时周末加一次	项目 5 周，节奏紧；新人多，每天对齐成本低
时长	15~20 分钟，最长不超过 30 分钟	超时说明议题没拆细，转线下讨论
形式	线下为主，远程可腾讯会议	新手团队面对面更易暴露问题
主持	统筹（P1 平台集成）	P1 同时是平台 Owner，最清楚依赖链；如 P1 请假由 P3 代理主持
时间	建议每天 10:00 或 17:30	避开早高峰调试和午休
必到	P1~P5 全员	缺席须提前在群里请假并指定代理人
产出	一份当日纪要（本模板）	主持人写，当天 18:00 前提交 docs/项目管理/纪要/

主持人的核心动作不是「念稿」，而是 盯依赖：谁 Blocked by 谁、解锁了谁、是否影响周五 Demo。

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3. 纪要模板（Markdown 表格）

每份纪要包含以下 8 个固定小节，顺序不要换：

小节	内容	谁填
① 基本信息	日期、参会人、缺席人、主持人	主持人
② 昨日完成	每人一句话，对照场景编号	各成员
③ 今日计划	每人今天要交付的最小可验证单元	各成员
④ 阻塞问题	必须写「Blocked by 谁 / 解锁了谁」	各成员
⑤ 任务调整	「从谁调到谁、为什么」	主持人
⑥ 决议	当天拍板的事项 + 责任人 + 截止时间	主持人
⑦ 风险提示	影响周五 Demo 或里程碑的事项	主持人
⑧ 下次会议	时间、预计重点	主持人

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4. 「阻塞问题」怎么写（关键）

本项目是 垂直切 + 依赖解锁 模式（见 02-项目开发计划.md §依赖关系），所以阻塞必须显式标注 上下游：

格式：[我的任务] Blocked by [谁/什么] → 解锁了 [谁/什么]

正例：

• P5 投顾 Agent 接 check_suitability Blocked by P1 未挂载 /api/chat 路由 → 解锁了 P5 的 R-02 落库联调
• P2 客服 RAG 检索 Blocked by P1 Milvus Lite 连接配置未定 → 解锁了 P2 的 C-02 产品规则问答

反例（不要这么写）：

• 不要「接口还没好」 —— 谁的接口？什么接口？
• 不要「等平台」 —— 等平台哪个人？哪一块？
• 不要「有点卡」 —— 卡在哪？影响谁？

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5. 「任务调整」怎么写

调整必须写明 三要素：从谁 → 到谁 → 为什么。原因要能对应到依赖链或风险：

调整类型	示例写法
依赖解锁后前移	P4 NL2SQL Schema 注入 从 P4 调到 P1+P4 配对，因为 P1 已挂好 chat 路由，需 P1 配合注入 Schema
阻塞下沉	P5 GraphRAG 推荐查询 从 P5 调到 P3 协助，因为 P3 画像 API 未就绪，P5 等 L1 接口
瓶颈分流	P1 JWT 中间件 保留 P1 主写，P2 协助写 RBAC 单测，因为 P1 同时要做 LangGraph 骨架是瓶颈
风险对冲	P5 Neo4j 同步 从 P5 调到 P1 兜底，因为 P5 周 3 才能开始，影响周五 Demo

调整后必须同步更新 docs/memory/TODO.md 的责任人，并在群里 @ 到人。

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6. 空白模板（复制即用）

以下用四个反引号 ```` 包裹，方便整段复制（避免和本文档的三反引号冲突）。

# 每日会议纪要 · {{YYYY-MM-DD}}

## ① 基本信息
| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期 | {{YYYY-MM-DD}}（周{{X}}） |
| 里程碑 | M{{n}} · 第 {{n}} 周 · Day {{n}} |
| 主持人 | {{P1}} |
| 参会人 | P1 / P2 / P3 / P4 / P5 |
| 缺席人 | {{无 / 姓名-原因-代理人}} |

## ② 昨日完成
| 成员 | 完成事项（对照场景编号） | 状态 |
| --- | --- | --- |
| P1 | {{如：挂载 /api/chat 路由 + SessionGuard}} | 🟢/🟡/🔴 |
| P2 | {{如：kb_product_rules 首批 5 产品入库}} | 🟢/🟡/🔴 |
| P3 | {{如：画像 L1 写入接口 + 单测}} | 🟢/🟡/🔴 |
| P4 | {{如：NL2SQL Schema 注入骨架}} | 🟢/🟡/🔴 |
| P5 | {{如：Neo4j 同步脚本跑通}} | 🟢/🟡/🔴 |

## ③ 今日计划
| 成员 | 今日交付（最小可验证单元） | 对应场景 |
| --- | --- | --- |
| P1 | {{}} | F-0X |
| P2 | {{}} | C-0X / A-0X |
| P3 | {{}} | R-0X / 画像 |
| P4 | {{}} | D-0X |
| P5 | {{}} | 投顾 / 图谱 |

## ④ 阻塞问题
| 成员 | 阻塞描述（Blocked by … → 解锁了 …） | 状态 |
| --- | --- | --- |
| {{Pn}} | {{[我的任务] Blocked by [谁/什么] → 解锁了 [谁/什么]}} | 待解/已解 |

## ⑤ 任务调整
| 调整项 | 从谁 | 到谁 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| {{任务名}} | {{Pn}} | {{Pm}} | {{依赖/瓶颈/风险}} |

## ⑥ 决议
| 决议 | 责任人 | 截止时间 |
| --- | --- | --- |
| {{}} | {{}} | {{YYYY-MM-DD HH:MM}} |

## ⑦ 风险提示
- {{影响周五 Demo 或里程碑的事项，没有写「无」}}

## ⑧ 下次会议
- 时间：{{YYYY-MM-DD HH:MM}}
- 预计重点：{{}}

状态图例：🟢 已完成且验收通过 · 🟡 完成但未验收/有遗留 · 🔴 未完成或阻塞

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7. 示例纪要 · 前 3 天

以下三份贴合本项目实际，可直接当样板参考。场景编号、客户号、员工号均来自 docs/memory/REQUIREMENTS.md 与 Core 模拟库种子（CUST-9527、STAFF-10086、CUST-DEMO-A 等）。

7.1 示例 · M0 Day1（启动对齐，2026-09-07 周一）

# 每日会议纪要 · 2026-09-07

## ① 基本信息
| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-09-07（周一） |
| 里程碑 | M0 启动对齐 · 第 1 周 · Day 1 |
| 主持人 | P1（统筹/平台集成） |
| 参会人 | P1 / P2 / P3 / P4 / P5 |
| 缺席人 | 无 |

## ② 昨日完成
| 成员 | 完成事项（对照场景编号） | 状态 |
| --- | --- | --- |
| P1 | （9/5 已完成）FastAPI 骨架 + /health + settings 双库配置 + core_ro + suitability 映射 | 🟢 |
| P2 | （9/5 已完成）需求拆解 + 用户故事 Review | 🟢 |
| P3 | （9/7 已完成）Core 模拟库对齐客户手册（33 客户/14 产品）+ risk_suitability_log P0 字段 | 🟢 |
| P4 | （9/7 已完成）画像 L1/L2/L3 框架文档 06 + 业务记忆管理手册 | 🟢 |
| P5 | （9/5 已完成）Neo4j 同步脚本 sync_neo4j.py + sync_advisor_rel.py | 🟢 |

## ③ 今日计划
| 成员 | 今日交付（最小可验证单元） | 对应场景 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 全员环境对齐：本机跑 scripts/dev/bootstrap.ps1，确认 jinrong_core 33 客户 + jinrong_agent 11 表 + Neo4j 图就绪；定接口契约初稿 | F-01/F-02 |
| P2 | 通读 05-多Agent共用底座清单 + 03-milvus-collections，列 kb_product_rules 首批入库清单（5 产品） | C-02/A-02 |
| P3 | 通读 06 画像 + 07 适当性，列画像 L1 写入接口字段清单 + R-02 落库联调点 | R-02/画像 |
| P4 | 通读 02-JWT-RBAC鉴权手册 + 数据交互矩阵，列 NL2SQL Schema 注入字段白名单 | D-01~D-04 |
| P5 | 通读 04-neo4j-model，列投顾 Agent 的 Cypher 查询清单（C-01 持仓、A-01 概况、R-02 适当性） | 投顾 |

## ④ 阻塞问题
| 成员 | 阻塞描述 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| P2 | [kb_product_rules 入库] Blocked by [Ollama bge-m3 模型未拉取] → 解锁了 [P2 的 C-02 RAG 检索] | 待解 |
| P5 | [Neo4j 投顾 Cypher] Blocked by [P1 未定 X-Agent-Type 与 chat 请求体契约] → 解锁了 [P5 的投顾 Tool 节点] | 待解 |

## ⑤ 任务调整
| 调整项 | 从谁 | 到谁 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口契约初稿 | P1 独写 | P1 主写 + P2/P3/P4/P5 各提 1 条需求 | 垂直切模式下契约是全员依赖，需共同评审 |

## ⑥ 决议
| 决议 | 责任人 | 截止时间 |
| --- | --- | --- |
| 统一 /api/chat 请求体契约（含 X-Agent-Type、X-Trace-Id、session_id、message） | P1 | 2026-09-08 12:00 |
| Ollama bge-m3 拉取并验证 1024 维 | P2 | 2026-09-08 18:00 |
| 全员本机 bootstrap 跑通并截图 /health | 全员 | 2026-09-08 18:00 |

## ⑦ 风险提示
- DeepSeek 真 LLM 尚未接入，本周若不接，M1「客服能问答」只能跑 echo 骨架，周五 Demo 风险高
- 前端 web/ 未 init，M1 Demo 可能只能用 curl/Postman 演示

## ⑧ 下次会议
- 时间：2026-09-08 10:00
- 预计重点：接口契约评审 + bootstrap 验收 + DeepSeek 接入方案

7.2 示例 · M0 Day2（接口契约评审，2026-09-08 周二）

# 每日会议纪要 · 2026-09-08

## ① 基本信息
| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-09-08（周二） |
| 里程碑 | M0 启动对齐 · 第 1 周 · Day 2 |
| 主持人 | P1 |
| 参会人 | P1 / P2 / P3 / P4 / P5 |
| 缺席人 | 无 |

## ② 昨日完成
| 成员 | 完成事项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 全员 bootstrap 跑通；/api/chat 请求体契约初稿（X-Agent-Type + X-Trace-Id + session_id + message） | 🟢 |
| P2 | Ollama bge-m3 拉取成功，1024 维验证通过；kb_product_rules 首批 5 产品清单（含 CUST-DEMO-A 持有的） | 🟢 |
| P3 | 画像 L1 写入字段清单 + R-02 落库联调点（check_suitability → build_suitability_log_row） | 🟢 |
| P4 | NL2SQL Schema 白名单初稿（core_customer / core_holding / core_trade / risk_alert） | 🟢 |
| P5 | 投顾 Cypher 清单（HOLDS / ASSIGNED_TO / REQUIRES_MIN_RISK） | 🟡（等契约定稿） |

## ③ 今日计划
| 成员 | 今日交付 | 对应场景 |
| --- | --- | --- |
| P1 | JWT 中间件骨架（RS256 验签 + RBAC guard + AuthContext 注入）+ Mock 登录端点（签发 STAFF-10086/CUST-9527 token） | F-01 |
| P2 | Milvus Lite 连接封装 milvus_tool.py + kb_product_rules 首批 5 产品切块入库 | C-02 |
| P3 | 画像 L1 写入接口 + 单测（CUST-DEMO-A 写 style_tags）+ R-02 风控 service 骨架 | R-02 |
| P4 | NL2SQL LangGraph Tool 节点骨架（DeepSeek 生成 SQL + 白名单校验 + 只读执行） | D-01 |
| P5 | Neo4j 投顾 Tool 节点骨架（Cypher 执行 + 结果结构化） | 投顾 |

## ④ 阻塞问题
| 成员 | 阻塞描述 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| P3 | [R-02 风控 service 落 log] Blocked by [P1 JWT 中间件未挂，service 账号 token 无法签发] → 解锁了 [R-02 端到端联调] | 待解 |
| P4 | [NL2SQL 真实生成] Blocked by [DeepSeek API Key 未配置] → 解锁了 [D-01 人话查数 Demo] | 待解 |
| P5 | [投顾 Tool 接入 chat] Blocked by [P1 LangGraph agent_service 骨架未起] → 解锁了 [P5 投顾端到端] | 待解 |

## ⑤ 任务调整
| 调整项 | 从谁 | 到谁 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| DeepSeek 接入 | P4 独做 | P1 主做 + P4 协助 | P1 同时要起 LangGraph 骨架，DeepSeek client 封装归 P1 一次做，四 Agent 复用，避免重复 |
| R-02 落 log 单测 | P3 独做 | P3 主写 + P1 提供 service token 签发 Mock | P1 掌握 JWT，需配合签发 svc-trade-suitability token |

## ⑥ 决议
| 决议 | 责任人 | 截止时间 |
| --- | --- | --- |
| JWT 用 RS256，dev 环境先用 HS256 + 固定 secret（与生产物理隔离） | P1 | 2026-09-09 12:00 |
| DeepSeek client 封装到 app/service/llm_client.py，四 Agent 共用 | P1 | 2026-09-09 18:00 |
| 画像 L1 写入必须带 version 乐观锁，写 risk_suitability_log.profile_l1_version | P3 | 2026-09-09 18:00 |

## ⑦ 风险提示
- P1 同时承担 JWT、LangGraph 骨架、DeepSeek client 三件事，是本周瓶颈，若 P1 卡住全员停摆；建议 P2 协助写 RBAC 单测分流

## ⑧ 下次会议
- 时间：2026-09-09 10:00
- 预计重点：JWT 单测验收 + LangGraph echo 跑通 + DeepSeek 接入验证

7.3 示例 · M1 Day1（客服能问答启动，2026-09-09 周三）

# 每日会议纪要 · 2026-09-09

## ① 基本信息
| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-09-09（周三） |
| 里程碑 | M1 = Phase 1 · 第 1 周 · Day 3（M1 启动日） |
| 主持人 | P1 |
| 参会人 | P1 / P2 / P3 / P4 / P5 |
| 缺席人 | 无 |

## ② 昨日完成
| 成员 | 完成事项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| P1 | JWT 中间件（HS256 dev）+ Mock 登录签发 STAFF-10086/CUST-9527 token + audit_log 中间件 + trace_id 贯通 | 🟢 |
| P2 | milvus_tool.py 连接封装 + kb_product_rules 首批 5 产品切块入库（bge-m3 1024 维） | 🟢 |
| P3 | 画像 L1 写入接口 + 单测（CUST-DEMO-A 写 style_tags，version 递增）通过 | 🟢 |
| P4 | NL2SQL Tool 节点骨架（DeepSeek 生成 + 白名单校验，未接真实 Key） | 🟡 |
| P5 | 投顾 Cypher Tool 节点骨架（Neo4j 执行 HOLDS 查询返回结构化） | 🟡 |

## ③ 今日计划
| 成员 | 今日交付 | 对应场景 |
| --- | --- | --- |
| P1 | LangGraph agent_service StateGraph 骨架 + DeepSeek client 接入 + /api/chat 最小闭环（echo + 真实 LLM） | F-0X/C-01 |
| P2 | 客服 Agent RAG Tool 节点接入 LangGraph（CUST-9527 问「某基金费率」→ Milvus 检索 → 带源返回） | C-02 |
| P3 | R-02 风控 service 落 log 联调（CUST-4002 C1 买 R4 → check_suitability → build_suitability_log_row → INSERT + audit） | R-02 |
| P4 | NL2SQL 接 DeepSeek 真实 Key，D-01 客户查数 Demo（「统计 C2 客户有多少」）+ analytics_query_log 留痕 | D-01 |
| P5 | 投顾 Agent 接入 LangGraph（A-01 客户概况 Cypher + 持仓事实） | A-01 |

## ④ 阻塞问题
| 成员 | 阻塞描述 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| P2 | [客服 RAG 接入 LangGraph] Blocked by [P1 LangGraph agent_service 骨架未起] → 解锁了 [P2 客服端到端] | 待解（预计今日午前） |
| P3 | [R-02 service token] Blocked by [P1 service 账号 token 签发未做] → 解锁了 [R-02 阻断联调] | 待解 |
| 全员 | [前端 Demo] Blocked by [web/ 未 init] → 解锁了 [周五可视化 Demo] | 待解（P1 兜底或降级 curl 演示） |

## ⑤ 任务调整
| 调整项 | 从谁 | 到谁 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| web/ 前端 init | P1 兼 | P1 主 + P2 协助（P2 RAG 已先行） | P1 是瓶颈，P2 RAG 入库已完成可分流前端壳 |
| R-02 service token | P1 签发 | P3 写 Mock + P1 配合 | P3 掌握业务，P1 出 token 工具 |

## ⑥ 决议
| 决议 | 责任人 | 截止时间 |
| --- | --- | --- |
| LangGraph agent_service 骨架今日 18:00 前可跑通 echo + 真 LLM | P1 | 2026-09-09 18:00 |
| R-02 用 CUST-4002（C1 持 R4）做阻断联调样例，结果写 risk_suitability_log + audit_log | P3 | 2026-09-10 18:00 |
| 周五 Demo 降级方案：若 web/ 未就绪，用 curl + Postman 演示四 Agent 最小闭环 | P1 | 2026-09-12 |

## ⑦ 风险提示
- 周五 Demo 验收门是「骨架 + 客服能问答」，目前客服 RAG 依赖 LangGraph 骨架，今日若 P1 未起骨架，P2 全天停摆，连锁影响周五 Demo
- DeepSeek 真实 Key 今日必须配上，否则四 Agent 都只能跑 echo

## ⑧ 下次会议
- 时间：2026-09-10 10:00
- 预计重点：LangGraph 骨架验收 + 客服 RAG 闭环 + R-02 落 log 联调

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8. 纪要归档约定

• 每日纪要存：docs/项目管理/纪要/YYYY-MM-DD.md
• 周末由 P1 汇总一份「周报」放 docs/项目管理/周报/YYYY-WW.md，对照 02-项目开发计划.md 的本周验收门打勾
• 纪要保留到答辩后 2 周，便于复盘和答辩问答引用

9. 关联文档

文档	用途
02-项目开发计划.md	对照本周验收门、依赖链
03-表设计文档.md	接口字段、表关联查阅
../memory/REQUIREMENTS.md	场景编号 F/C/A/D/R 对照
../memory/TODO.md	任务责任人同步
../memory/MEMORY.md §0	禁止项、交接清单