docs: 风控模块 PRD v1.0/规则附表/架构 v1.1/开发计划 v1.1 + 文档联动修正

2026-09-06 15:09:13 +08:00
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+-- =============================================================================
+-- AML 名单种子（jinrong_agent 库 · 需先执行 docs/项目框架设计/表设计/01-mysql-共用底座.sql
+--               与 02-mysql-agent专用.sql 建 risk_aml_list 表）
+-- 依据：docs/PRD/PRD-风控监测Agent.md FR-5
+-- 说明：full_name 与 core_customer.display_name 同为脱敏展示名口径；
+--       AML-0001 故意与种子客户 CUST-1002 的展示名「客户·赵**」一致（演示命中，PRD A-5 用例；
+--       CUST-1002 测评已被 scripts/demo/prepare_risk_demo.sql 刷新，交易可成功走通 AML 链路）。
+-- =============================================================================
+
+USE jinrong_agent;
+
+INSERT INTO risk_aml_list
+    (list_id, list_type, full_name, id_no, bank_card_no, match_threshold, source, list_version, effective_date) VALUES
+('AML-0001', 'sanction', '客户·赵**', NULL, NULL, 0.85, '外部名单镜像(模拟)', 'V2026.09', '2026-01-01'),
+('AML-0002', 'terror',   '客户·测试命中**', NULL, NULL, 0.85, '外部名单镜像(模拟)', 'V2026.09', '2026-01-01'),
+('AML-0003', 'sanction', '客户·李**', NULL, NULL, 0.85, '外部名单镜像(模拟)', 'V2026.09', '2026-01-01'),
+('AML-0004', 'pep',      '客户·王**', NULL, NULL, 0.85, '外部名单镜像(模拟)', 'V2026.09', '2026-01-01'),
+('AML-0005', 'sanction', '张某某', NULL, NULL, 0.85, '外部名单镜像(模拟)', 'V2026.09', '2026-01-01'),
+('AML-0006', 'terror',   '客户·陈**', NULL, NULL, 0.85, '外部名单镜像(模拟)', 'V2026.09', '2026-01-01'),
+('AML-0007', 'pep',      '客户·刘**', NULL, NULL, 0.85, '外部名单镜像(模拟)', 'V2026.09', '2026-01-01'),
+('AML-0008', 'sanction', '客户·周**', NULL, NULL, 0.85, '外部名单镜像(模拟)', 'V2026.09', '2026-01-01');
+
+-- 校验
+SELECT list_id, list_type, full_name, is_active FROM risk_aml_list;